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  金融投资

一、概况

      随着中国市场经济的进一步发展,金融投资法律服务已成为公司的主营业务之一,并占据越来越重要的地位。公司集合了一批优秀的专业律师,致力于为各金融机构和包括海外投资者在内的各类投资机构提供全方位的金融投资法律服务。多年以来,他们为诸多大型跨国公司、投资公司、投资银行、风险投资基金等投资机构,办理了涉及电力、房地产、冶金、钢铁、铸造、家电、石油、航运、零售、贸易、软件、广告、通讯、电信、互联网等不同行业的投资法律业务;承办了多起重大、疑难金融案件;为多家金融机构提供了大量非诉讼法律服务,在外商投资、中资企业境外投资和金融法律服务领域,积累了丰富的执业经验。

      在长期的金融投资法律服务过程中,公司律师与包括商务部、国家发改委、国家外汇管理局在内的中国有关政府主管部门建立了良好的工作关系,并与全球100多个国家和地区的150多家律师事务所保持着密切而良好的协作关系,为公司的金融投资业务奠定了坚实的社会资源基础;同时,利用在房地产、公司证券、知识产权、诉讼仲裁等其他领域的专长,公司能够为客户提供更加全面的法律服务。

      公司金融投资部律师以其高效优质的专业服务,赢得了众多客户的信任和青睐,其中,李文律师曾因赴英办理某特大信用证票据诉讼案取得胜诉,获中国国务院的表彰。
 
二、服务范围

     (一)、在金融法律业务方面,公司提供的法律服务主要包括:

     1、代理金融争议案件;
     2、担任金融机构常年或专项事务法律顾问;
     3、国际金融法律服务;
     4、按揭贷款法律服务
     5、不良资产处置法律服务
 
     (二)、在投资领域,公司提供的法律服务包括: 

     1、 协助投资者收集和分析有关商业信息,根据实际情况设计不同投资方案,协助寻找投资机会和投资伙伴;
     2、 为投资者在提供法律意见,包括但不限于有关投资形式、土地使用、外汇管制、政府税收、技术转让、专利和商标使用许可、知识产权保护、劳资关系、股权收购和公司清算等各方面的法律问题;
     3、 起草和制作各种投资所需的法律文件,包括但不限于意向书、合资企业合同、公司章程、技术转让合同、贷款合同等法律文件;
     4、 代表客户参与与合作伙伴或有关政府部门进行的磋商与谈判,协助获得中国有关政府部门的各项批准,协助办理与审批、注册有关的各项手续;担任其法律顾问、协助策划企业经营法律框架。

     (三)、不良资产处置法律服务内容包括:

     1、就交易所涉及的资产进行法律审慎调查,内容包括但不限于:

     ·对作为交易标的的信贷资产所涉及的债权债务关系、保证、抵押等担保进行审查,包括审查贷款文件、借据、保证合同、抵押合同、以物抵贷合同、债权转让协议(如有)等;

     ·对债务人、担保人的情况进行核查,包括查阅贷款档案中的债务人和保证人有关资料,赴债务人和保证人所在地的工商登记机关查询其工商登记资料,以便取得有关债务人和保证人最新法律状况的资料;

     ·对抵押物和抵贷物的法律状况进行核查,包括查阅资产信息、进行实地调查、查询抵押登记资料、查询抵贷物的权属登记资料以及审查并核实相关法律文件等;

     ·根据中国法律的有关规定,对交易所涉及的贷款、担保和抵贷物的合法有效性进行分析判断,出具法律意见书或审慎调查报告;

     ·协助客户分析并估算具体资产的法律风险,作为交易定价的参考;

     ·根据审慎调查情况,就资产的权属、资产所有人及担保人的主体状况、法律诉讼时效及可执行性等情况出具法律意见。

     2、 为资产处置交易担任交易法律顾问,提供如下法律服务:

     ·根据客户对交易形式和目标的初步设想,协助客户研究、设计交易结构,提供资产的打包建议,提醒客户注意存在的风险并向客户建议可行的风险规避工具或途径;

     ·针对个别资产或某一类型的资产瑕疵提出特殊解决方案,以期提升资产价值;

     ·就客户或财务顾问准备资产档案过程中涉及的法律问题提供咨询,并针对资产档案的内容提出建议;

     ·审核向潜在投资者发出的邀请函、交易备忘录、资产档案等文件;

     ·审查拟参与交易的投资者的资格证明、授权书和相关文件;

     ·从法律的角度,解答投资者就交易和资产所提出的问题或疑问;

     ·根据交易的具体形式,起草、准备并修改交易所需的全套法律文件,包括但不限于,《保密协议》、“意向书”、交易文件的“基本条款”、“资产清单”、《资产买卖协议》、《合作经营合同》、《保管协议》、《股东贷款协议》、《资产服务协议》、“承诺函”和“担保书”等,如需要,上述文件可用中、英文两种语言准备;

     ·代表客户与潜在买方就交易法律文件进行谈判;

     ·就交易文件中涉及的中国法律问题进行调查研究,为客户和投资者提供咨询意见。

     3、就不良资产实现为客户提供诉讼和非诉讼法律服务,内容包括但不限于:

     ·在诉讼或仲裁前,向未偿还债务的借款人寄送催款通知书;

     ·对可行的诉讼方案进行比较,如果需要,根据情况,在诉讼程序开始之前或之后向有管辖权的法院提出诉讼保全申请;

     ·在合议庭或者仲裁庭前代理客户;

     ·如果借款人未履行法院判决或仲裁裁决,促使法庭和指定的评估机构对拍卖的抵押资产启动和/或加速价值评估程序进行以帮助客户更快更有效实现权利。

 
三、业绩

     (一)、公司律师事务所在金融投资领域的主要业绩

     公司在金融投资领域的主要客户包括中国银行、中国建设银行、美林证券、通用电气投资公司、美国信安集团、澳大利亚麦格里银行、微软中国公司、通用汽车(中国)有限公司、美国汉斯公司、和记黄埔(北京)公司、香江国际发展有限公司、香港建设、阿迪达斯、商贝伦斯、3Com亚洲有限公司、美国休斯网络通信公司、英国IM集团、瑞士荣格集团、美国ESCO 公司、麦克唐纳投资公司、新加坡泰利集团等,我们的律师并曾经办理:
 
     1、协助数家国际著名投资银行在华审查、收购银行不良资产,并探讨与国内主要银行和资产管理公司合资建立资产管理公司
     2、协助美国一家著名的经营卫星通讯的高科技公司在华设立合资经营企业,为亚太移动通讯网络生产配套设备
     3、协助美国一家跨国公司与中国山西省太原市一大型国有企业成立合作经营企业,并作为合资企业的法律顾问提供法律服务
     4、代表一家德国跨国公司成功收购一新加坡公司在华设立的独资企业,并作为新公司的法律顾问提供法律服务
     5、协助由两大投资基金支持的美国一著名房地产开发商在北京设立合资项目公司,并作为合资企业的法律顾问提供法律服务
     6、协助美国一家实力雄厚的投资银行对中国钢铁企业进行战略重组,将现代化的融资方式引入我国冶金工业
     7、协助某世界著名的IT公司处理不正当竞争、知识产权、劳动人事、办公室租赁等法律事务
     8、协助多家私募基金在国内进行项目收购和融资,设计交易结构、起草交易文件,与境外律师配合进行交割。
 
     (二)、公司律师事务所从事不良资产处置法律服务的主要业绩 

     公司律师事务所是国内最早开展与银行信贷资产的重组和处置有关的法律服务业务的律师事务所之一,曾经为中国华融资产管理公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、日本新生银行、新韩证券有限公司、奥伊尔投资管理有限责任公司、美林(亚太)有限公司、GE Capital资产业务部、龙星基金、中国农业银行等数家国内外金融机构和投资公司提供与资产重组和处置有关的法律服务,并与信达、华融、东方和长城资产管理公司及中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中信实业银行、华夏银行等建立了良好的业务联系和合作关系。


     本所运用多年来在房地产和金融领域积累的专业知识和丰富的执业经验,为境内外不良资产所有人或投资者提供对境内债权债务、抵押、担保关系的实地调查和法律审查,代表境内外债权人通过诉讼和非诉方式进行债务追偿、清收、转让或变现。通过组成一支既精通中国外商投资法律政策又熟悉国际通用的不良资产收购处置惯例的律师团队,本所为数家国际知名的投资银行、不良资产投资基金和跨国投资公司在中国的不良资产投资和处置业务设计交易结构、参与谈判、提供法律政策咨询、起草合同、出具法律意见、制作有关法律文件以及提供其他法律服务,帮助投资者在中国现有的法律法规框架下合法开展不良资产收购处置业务。本所在该领域富有创造性的法律服务赢得了客户的高度评价。

     公司律师事务所在不良资产业务领域的主要业绩包括:

     1、与盛德国际律师事务所共同组成律师团,作为中国华融资产管理公司第二次国际招标处置不良资产交易的法律顾问,提供的服务包括但不限于审查交易文件,准备并修改交易所需的各项合同和其他法律文件,设计交易结构,代表华融与买方进行谈判,针对不良资产处置交易中的法律问题提供咨询意见,出具法律意见书等;

     2、代表某国际投资者对中国建设银行协议处置的抵贷资产进行法律尽职调查,并提供其他的相关法律服务;

     3、受奥伊尔投资管理有限责任公司的委托,为其处置所收购的不良资产或与境外投资基金和投资银行合作收购、处置不良资产提供法律服务;

     4、代表美林(亚太)有限公司和GE Capital参与中国长城资产管理公司应收帐款打包处置交易,承担的具体工作包括但不限于,起草和修改有关法律文件,代表外方投资者参与谈判,代表外方投资者对分布在十几个省市的不良资产进行实地法律尽职调查并出具中、英文资产调查报告;

     5、受美林(亚太)有限公司的委托,就外商投资不良资产有关的中国法律法规及其有关调整出具律师备忘录,提供法律咨询意见;

     6、参与龙星基金(Lone Star Fund)与中国信达资产管理公司合资组建不良资产管理公司和服务公司的谈判和讨论过程;

     7、为数家外国投资者与资产管理公司、商业银行之间协议或投标购买不良资产的交易提供相关法律服务;

     8、代表外国投资者与有关政府主管部门探讨不良资产处置的法律问题和存在的障碍,并提出建议;

     9、受新韩证券有限公司的委托,就其拟收购的不良资产进行法律尽职调查并出具中、英文资产调查报告。


     上述高质量、高效率的服务为本所开拓了新的业务领域,赢得了投资者的信任,建立了浩天信和律师事务所在不良资产法律服务领域内的竞争优势。另外浩天信和与专业的催收公司有着良好的长期合作关系,为债权人实现债权提供了有利条件。